Formação | PREVENÇÃO DO BC/FT

Prevenção de BC/FT: formação sobre regras, due diligence e reporte para garantir a conformidade e a reputação no setor do investimento.

📅 3 e 5 de novembro | 10h00–13h00

Num contexto regulatório cada vez mais exigente, a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo é fundamental para a integridade e reputação das entidades de investimento.

Esta formação aborda o enquadramento legal aplicável, os deveres de due diligence, a identificação e mitigação de riscos e as boas práticas de reporting e compliance.

Destinada a gestores, responsáveis de compliance e profissionais do setor, que pretendem assegurar processos robustos e conformes com as exigências regulatórias.