BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS- Lisboa

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Branqueamento de Capitais

O artigo 55.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, relativo ao dever de formação, prevê que as entidades obrigadas venham a adotar medidas proporcionais aos respetivos riscos e à natureza e dimensão da sua atividade para que os seus dirigentes e colaboradores, cujas funções sejam relevantes para efeitos de PBC-CFT, tenham um conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei e da regulamentação que a concretiza.

Proporcionar um conhecimento adequado das seguintes matérias:

  • Princípios e conceitos relacionados com a PBC-CFT

  • Ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo

  • Vulnerabilidades associadas à especificidade do setor imobiliário e respetivos riscos específicos

  • Tipologias, tendências e técnicas associadas ao BC-FT no setor imobiliário

  • Responsabilidades profissionais específicas em matéria de PBC-CFT

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