Conferência Internacional sobre Prevenção e Deteção do Branqueamento

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes. Num novo mundo digital, estaremos mais próximos de todos os leitores, também na linguagem, mais coloquial sem perder o rigor e a credibilidade. Nos novos espaços mediáticos. O ECO estará onde estiverem os leitores e será também escrito por eles.

ECO - Economia Online

Centro Cultural de Belém

PROGRAMA 09h30 AberturaMiguel Trindade Rocha | Partner, stinma; Presidente Executivo, OPCRGonçalo Miranda | Head of the Portuguese Delegation to the FATFNuno Santos Félix | Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 10h00 Keynote speaker – Sanctions in Current Geopolitical ContextGrahame White | Director, Luxfin; former Head of European Operations, ACAMS; former Detective, New Scotland Yard 10h30 Keynote speaker – AML-CTF Compliance ToolsJonathan Sanam | Head of Asia, Middle East, and Europe, QDE 11h00 Pausa para café 11h30 Mesa redonda – Identificação e diligência de últimos beneficiários efetivosModerador: Miguel Trindade Rocha | Partner, stinma; Presidente Executivo, OPCRAndré Prazeres Henriques | Chief Compliance Officer, BPIGabriel de Magalhães| Director and Head of Internal Audit, BPG; Vogal da Direção, IPAITiago Monteiro | Director, EY 12h30 Pausa para almoço 14h00 Mesa redonda – Produção e análise de COSModerador: Bruno Azevedo Rodrigues, Sócio da Abreu AdvogadosAntónio Oliveira | Diretor, UIF-PJDuarte Santana Lopes, Sócio MLMariana Raimundo | Consultant, stinma; ex-Diretora, UIF-PJ 15h00 Round table – Virtual assetsModerator: Lia Millecamps | Partner, stinma; Vogal da Direção Executiva, OPCRDavid Silva Ramalho | Advogado, ML; Docente, FDULGiovanni Paolo Goeloe | Compliance Officer, Anycoin DirectHanna Deleanu | Strategic Advisor, Kismet 16h00 Pausa para café 16h30 Mesa redonda – Whistleblowers e investigação do branqueamentoModerador: Rui Patrício | Sócio, ML; Vogal da Direção Executiva, OPCRFrancisca Costa | Country Manager, Whistleblower SoftwareLara Reis | Head of Regulatory Affairs, Novo BancoPatrique Fernandes | Partner, stinma 17h30 EncerramentoJosé Costa Pinto | Sócio, Costa Pinto; Vogal da Direção, OPCRNuno Moraes Bastos | Head of Corporate Secretary, Compliance &amp; DPO, Galp; Presidente, OPCR

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